نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كشفت النيابة العامة في الولايات المتحدة النقاب الثلاثاء عن لائحة اتهامات موجهة إلى سام بانكمان فرايد، مؤسس مجموعة FTX التي أشهرت إفلاسها في الفترة الأخيرة، والتي أشارت إلى أنه وراء “واحدة من أكبر وقائع الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة”.
وتضمنت لائحة الاتهام، الصادرة عن محكمة حي مانهاتن الجزئية، ثمانية اتهامات جنائية؛ هي التآمر من أجل عمليات احتيال إلكتروني، وممارسات احتيال تتعلق بسندات شركات، واتهامات فردية بممارسات احتيال تتعلق بأوراق مالية، وعمليات فردية للتحايل الإلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر بهدف التحايل على القواعد المالية.
ووجهت النيابة الفيدرالية لبانكمان فرايد اتهامات بالتورط في أنشطة إجرامية منذ 2019 وحتى الشهر الماضي. وقالت لائحة الاتهام إن الملياردير السابق “اتفق عمدا وعم علم مع آخرين على الاحتيال على عملاء FTX.com واختلاس ودائعهم واستخدامها في دفع نفقات وسداد ديون مجموعة ألاميدا البحثية”.
واعتقلت السلطات الأمريكية الرئيس السابق لرابع أكبر مجموعة أعمال في قطاع العملات المشفرة أمس الاثنين بينما كان من المقرر أن يمثل للشهادة أمام لجنة برلمانية في الكونجرس.
